Manager

(intervju) Ekspert Klaudijo Stroligo: Pri pranju denarja v NLB in NKBM so odpovedali tisti na vrhu

Strokovnjak Klaudijo Stroligo o sumih pranja iranskega in mafijskega denarja v dveh slovenskih sistemskih bankah na podlagi mednarodnih in slovenskih standardov.

Izpostavljamo

FINANCE
Manager
Pogled v 2024 - gospodarske napovedi na enem mestu
Manager
ManagerRedakcija Finance Managerja Pogled v 2024 - gospodarske napovedi na enem mestu
FINANCE
Manager
TOP 101 na enem mestu
Manager
ManagerBojana Humar TOP 101 na enem mestu

Kdo je prvi med največjimi in najboljšimi, kdo je presenečenje med novinci, kdo je z devetimi zaposlenimi ustvaril 80 milijonov dobička, kdo bo letos vlagal in zaposloval, kdo je skopal največjo luknjo …

26.10.2017 22:30
Čas branja: 12 min

V nadaljevanju:

V Sloveniji odmevata dva bančna škandala: NLB je v letih 2010 in 2011 opravila za več kot milijardo evrov transakcij iranskega denarja, v NKBM pa so v letu 2014 od italijanskih državljanov...

Za dostop registrirajte uporabniško ime ali pa se prijavite, če ime že imate.

  • FINANCE
    Manager
    Tujci ljubijo slovenske banke – za pranje denarja; kaj kažejo novi podatki pristojnega urada
    Manager
    ManagerLojze Javornik Tujci ljubijo slovenske banke – za pranje denarja; kaj kažejo novi podatki pristojnega urada

    Lani se je število domačih osumljencev za pranje denarja zmanjšalo za 40 odstotkov, število tujih pa za prav toliko povečalo, ugotavlja urad za preprečevanje pranja denarja.

    FINANCE
    Članki
    Zakaj ne letijo glave?
    Finance
    FinanceJurij Šimac Zakaj ne letijo glave?

    Ali verjamete, da je zaplet s prisluhi ljubljanskemu županu naključje?

    FINANCE
    SODOBNO BANČNIŠTVO: Kako varno bo digitalno plačevanje
    PRO
    Finance
    BREZPLAČNO
    Finance prPRO SODOBNO BANČNIŠTVO: Kako varno bo digitalno plačevanje (PRO)

    Odgovor boste našli v prilogo Sodobno bančništvo in zavarovalništvo, ki si jo lahko brezplačno prenesete s spleta

    FINANCE
    Manager
    Če ste za državno NLB, vzemite v službo Cerarja in Mesca
    Manager
    ManagerPeter Frankl Če ste za državno NLB, vzemite v službo Cerarja in Mesca 19

    Če zaupate slovenskim politikom, je vaša želja, da NLB ne prodamo, razumljiva in deloma tudi racionalna.

    FINANCE
    IKT
    Paolo Savona: Kriptovalute bi morale biti prepovedane
    IKT
    IKTPaolo Savona Paolo Savona: Kriptovalute bi morale biti prepovedane 29

    Profesor politične ekonomije in nekdanji minister za industrijo v Italiji o kriptovalutah

    FINANCE
    Razpoke v ruskem bančnem sistemu
    Finance
    Janez Tomažič Razpoke v ruskem bančnem sistemu 5
    FINANCE
    IKT
    Ste izpeljali odličen B2B e-commerce projekt? Prav vas iščemo!
    IKT
    SPLETNO POSLOVANJE
    IKTFinance PRO Ste izpeljali odličen B2B e-commerce projekt? Prav vas iščemo!

    Z izborom želimo ozaveščati o pomenu in koristih digitalizacije medpodjetniškega poslovanja ter predstaviti slovenske dobre prakse spletnega poslovanja na področju B2B